AML - защита срещу пране на пари в услугата за обмен на криптовалута 4ange

Приходите от престъпна дейност често са „прани“. AML процедурите помагат в борбата с негативното явление в глобален мащаб. Мерките ви позволяват ефективно да контролирате движението на паричните потоци, които се планират да бъдат използвани за финансиране на тероризма.


4ange.me отговаря на международните стандарти за AML и осигурява надлежна проверка на клиентите. Сред характеристиките на системата са:

  • откриване на рискови транзакции;
  • постоянно наблюдение;
  • генериране на отчети.


Изборът на 4ange.me AML значително ускорява и опростява работата на счетоводител. Благодарение на широко разпространената система става възможно:

1. Определяне на степента на заплаха, като се вземе предвид бизнес репутацията на физическо или юридическо лице и спецификата на страната. Освен това, историята на завършените транзакции се анализира автоматично. С висока степен на риск, на потребителя се препоръчва да се откаже от най-изгодната сделка.

2. Идентифицирайте клиента, ако е необходимо. Бързата и надлежна грижа премахва съмненията. Благодарение на 4ange.me AML можете да разберете структурата на всяка търговска организация и името на бенефициента. Разкрива се пълна информация за дейностите и методите за генериране на доходи.

3. Идентифицирайте подозрителна дейност и необичайни транзакции. Системата открива транзакции, които не са печеливши, големи преводи към неидентифицирани лица и други съмнителни дейности. Идентифицирани са инвестиции в безперспективни проекти и манипулации за подвеждане на данъчните регулатори.

4. Запазете информацията в архива. Базата данни се актуализира редовно с IP адреси, имейли, телефонни номера, пълно име и друга информация за контакт. Историята на всички завършени финансови транзакции се запазва за по-нататъшен анализ.

4ange.me незабавно прекъсва транзакциите на всеки етап, когато открие най-малката заплаха. От клиентите се изисква да преминат през задължителни процедури за идентификация, за да потвърдят самоличността си. Опитите да се фалшифицират документи или да се представят за друго лице се считат за грубо нарушение на правилата за AML на 4ange.me. Когато се открият признаци на някаква незаконна дейност, информацията винаги се предава на полицията и други държавни органи.