AML - 4ange 加密货币交易服务上的反洗钱保护

犯罪所得经常被“洗钱”。反洗钱程序有助于在全球范围内对抗负面现象。这些措施使您能够有效控制计划用于资助恐怖主义的现金流的流动。


4ange.me 遵守国际反洗钱标准并提供客户尽职调查。该系统的特点包括:

  • 风险交易的检测;
  • 持续监控;
  • 报告的生成。


选择 4ange.me AML 可以显着加快和简化会计师的工作。得益于广泛的系统,可以:

1. 确定威胁程度,同时考虑个人或法人实体的商业信誉以及国家/地区的具体情况。此外,自动分析已完成交易的历史记录。由于存在高度风险,强烈建议用户放弃最有利可图的交易。

2. 如有必要,确定客户。及时和尽职调查消除疑虑。感谢4ange.me AML,您可以找到任何商业组织的结构和受益人的名称。披露有关创收活动和方法的完整信息。

3. 识别可疑活动和异常交易。该系统检测无利可图的交易、向身份不明的人进行大额转账以及其他有问题的活动。确定了对没有希望的项目的投资和误导税务监管机构的操纵。

4. 将信息保存在档案中。该数据库会定期更新 IP 地址、电子邮件、电话号码、全名和其他联系信息。保存所有已完成金融交易的历史记录以供进一步分析。

4ange.me 在任何阶段检测到最轻微的威胁时都会立即中断交易。客户必须通过强制性身份识别程序来验证其身份。试图伪造文件或冒充他人被视为严重违反 4ange.me 反洗钱规则。当发现任何非法活动的迹象时,信息总是传递给警察和其他政府当局。