AML – kaitse rahapesu eest krüptovaluutavahetusteenuses 4ange

Kuriteost saadud tulu sageli "pestakse". AML protseduurid aitavad võidelda negatiivse nähtusega globaalses mastaabis. Meetmed võimaldavad tõhusalt kontrollida rahavoogude liikumist, mida plaanitakse kasutada terrorismi rahastamiseks.


4ange.me järgib rahvusvahelisi AML-i standardeid ja tagab kliendi hoolsuskohustuse. Süsteemi funktsioonide hulgas on järgmised:

  • riskantsete tehingute avastamine;
  • pidev jälgimine;
  • aruannete genereerimine.


4ange.me AML-i valimine kiirendab ja lihtsustab oluliselt raamatupidaja tööd. Tänu laialt levinud süsteemile saab võimalikuks:

1. Määrata ohuaste, võttes arvesse üksikisiku või juriidilise isiku ärilist mainet ja riigi eripära. Lisaks analüüsitakse automaatselt sooritatud tehingute ajalugu. Suure riskiga soovitatakse kasutajal tungivalt kõige tulusaimast tehingust loobuda.

2. Vajadusel tuvastage klient. Kiire ja korralik hoolsus kõrvaldab kahtlused. Tänu 4ange.me AML-ile saate teada mis tahes äriorganisatsiooni struktuuri ja kasusaaja nime. Avalikustatakse täielik teave tegevuste ja tulu teenimise viiside kohta.

3. Tuvastage kahtlane tegevus ja ebatavalised tehingud. Süsteem tuvastab mittekasumlikud tehingud, suured ülekanded tuvastamata isikutele ja muud küsitavad tegevused. Tuvastatakse investeeringud vähetõotavatesse projektidesse ja manipulatsioonid maksuregulaatorite eksitamiseks.

4. Salvestage teave arhiivi. Andmebaasi uuendatakse regulaarselt IP-aadresside, e-posti aadresside, telefonide, täisnime ja muu kontaktandmetega. Kõikide sooritatud finantstehingute ajalugu salvestatakse edasiseks analüüsiks.

4ange.me katkestab tehingud koheselt mis tahes etapis, kui tuvastab vähimagi ohu. Kliendid peavad oma identiteedi kontrollimiseks läbima kohustuslikud identifitseerimisprotseduurid. Dokumentide võltsimise või teise isikuna esinemise katseid peetakse 4ange.me rahapesu reeglite jämedaks rikkumiseks. Kui leitakse märke ebaseaduslikust tegevusest, edastatakse teave alati politseile ja teistele valitsusasutustele.