AML - الحماية ضد غسيل الأموال على خدمة تبادل العملات المشفرة 4ange

غالبًا ما يتم "غسل" عائدات الجريمة. تساعد إجراءات مكافحة غسل الأموال في مكافحة الظاهرة السلبية على نطاق عالمي. تسمح لك هذه الإجراءات بالتحكم الفعال في حركة التدفقات النقدية المخطط استخدامها لتمويل الإرهاب.


يتوافق 4ange.me مع معايير مكافحة غسل الأموال الدولية ويوفر العناية الواجبة للعملاء. من بين ميزات النظام ما يلي:

  • الكشف عن المعاملات المحفوفة بالمخاطر ؛
  • مراقبة مستمرة
  • توليد التقارير.


يؤدي اختيار 4ange.me AML إلى تسريع وتبسيط عمل المحاسب بشكل كبير. بفضل النظام الواسع الانتشار ، يصبح من الممكن:

1. تحديد درجة التهديد ، مع مراعاة السمعة التجارية للفرد أو الكيان القانوني وخصائص البلد. بالإضافة إلى ذلك ، يتم تحليل تاريخ المعاملات المكتملة تلقائيًا. مع وجود درجة عالية من المخاطرة ، يُنصح المستخدم بشدة بالتخلي عن أكثر الصفقات ربحية.

2. تحديد العميل ، إذا لزم الأمر. العناية السريعة والواجبة تزيل الشكوك. بفضل 4ange.me AML ، يمكنك معرفة هيكل أي منظمة تجارية واسم المستفيد. يتم الكشف عن المعلومات الكاملة حول أنشطة وطرق توليد الدخل.

3. تحديد النشاط المشبوه والمعاملات غير العادية. يكتشف النظام المعاملات غير المربحة والتحويلات الكبيرة إلى أشخاص مجهولين وأنشطة أخرى مشكوك فيها. يتم تحديد الاستثمارات في المشاريع غير الواعدة والتلاعب لتضليل منظمي الضرائب.

4. حفظ المعلومات في الأرشيف. يتم تحديث قاعدة البيانات بانتظام بعناوين IP ورسائل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف والاسم الكامل ومعلومات الاتصال الأخرى. يتم حفظ تاريخ جميع المعاملات المالية المكتملة لمزيد من التحليل.

4ange.me يقطع المعاملات على الفور في أي مرحلة عندما يكتشف أدنى تهديد. يتعين على العملاء الخضوع لإجراءات تحديد الهوية الإلزامية للتحقق من هويتهم. تعتبر محاولات تزوير المستندات أو انتحال شخصية شخص آخر انتهاكًا صارخًا لقواعد مكافحة غسل الأموال 4ange.me. عندما يتم العثور على علامات أي نشاط غير قانوني ، يتم دائمًا نقل المعلومات إلى الشرطة والسلطات الحكومية الأخرى.