AML - 4ange kripto para birimi değişim hizmetinde kara para aklamaya karşı koruma

Suçtan elde edilen gelirler genellikle "aklanır". AML prosedürleri, küresel ölçekte olumsuz fenomenle savaşmaya yardımcı olur. Tedbirler, terörizmi finanse etmek için kullanılması planlanan nakit akışlarının hareketini etkin bir şekilde kontrol etmenizi sağlar.


4ange.me, uluslararası AML standartlarına uygundur ve müşteri durum tespiti sağlar. Sistemin özellikleri arasında şunlar yer almaktadır:

  • riskli işlemlerin tespiti;
  • sürekli izleme;
  • raporların oluşturulması.


4ange.me AML"yi seçmek, bir muhasebecinin işini önemli ölçüde hızlandırır ve basitleştirir. Yaygın sistem sayesinde şunlar mümkün hale gelir:

1. Bir gerçek veya tüzel kişinin ticari itibarını ve ülkenin özelliklerini dikkate alarak tehdidin derecesini belirlemek. Ek olarak, tamamlanan işlemlerin geçmişi otomatik olarak analiz edilir. Yüksek derecede riskle, kullanıcının en karlı anlaşmayı terk etmesi şiddetle tavsiye edilir.

2. Gerekirse müşteriyi tanımlayın. Hızlı ve durum tespiti şüpheleri ortadan kaldırır. 4ange.me AML sayesinde herhangi bir ticari organizasyonun yapısını ve yararlanıcının adını öğrenebilirsiniz. Faaliyetler ve gelir elde etme yöntemleri hakkında tam bilgi verilir.

3. Şüpheli faaliyetleri ve olağandışı işlemleri belirleyin. Sistem, karlı olmayan işlemleri, kimliği belirsiz kişilere yapılan büyük transferleri ve diğer şüpheli faaliyetleri tespit eder. Gelecek vaat etmeyen projelere yapılan yatırımlar ve vergi düzenleyicilerini yanıltmaya yönelik manipülasyonlar belirlenir.

4. Bilgileri arşive kaydedin. Veritabanı IP adresleri, e-postalar, telefon numaraları, tam ad ve diğer iletişim bilgileriyle düzenli olarak güncellenir. Tamamlanan tüm finansal işlemlerin geçmişi, daha fazla analiz için kaydedilir.

4ange.me, en ufak bir tehdit algıladığında herhangi bir aşamada işlemleri anında keser. Müşterilerin, kimliklerini doğrulamak için zorunlu tanımlama prosedürlerinden geçmeleri gerekmektedir. Belgeleri taklit etme veya başka bir kişinin kimliğine bürünme girişimleri, 4ange.me AML kurallarının ağır ihlali olarak kabul edilir. Herhangi bir yasa dışı faaliyet belirtisi bulunduğunda, bilgi her zaman polise ve diğer hükümet yetkililerine iletilir.