AML: protección contra el lavado de dinero en el servicio de intercambio de criptomonedas 4ange

El producto del delito a menudo se "blanquea". Los procedimientos ALD ayudan a combatir el fenómeno negativo a escala global. Las medidas le permiten controlar eficazmente el movimiento de los flujos de efectivo que se prevé utilizar para financiar el terrorismo.


4ange.me cumple con los estándares internacionales ALD y proporciona la debida diligencia al cliente. Entre las características del sistema se encuentran:

  • detección de transacciones riesgosas;
  • seguimiento constante;
  • generación de informes.


Elegir 4ange.me AML acelera y simplifica significativamente el trabajo de un contador. Gracias al sistema generalizado, es posible:

1. Determinar el grado de amenaza, teniendo en cuenta la reputación comercial de una persona física o jurídica y las particularidades del país. Además, el historial de transacciones completadas se analiza automáticamente. Con un alto grado de riesgo, se recomienda encarecidamente al usuario que abandone la operación más rentable.

2. Identifique al cliente, si es necesario. La diligencia debida y puntual elimina dudas. Gracias a 4ange.me AML, puede conocer la estructura de cualquier organización comercial y el nombre del beneficiario. Se divulga información completa sobre las actividades y métodos de generación de ingresos.

3. Identificar actividades sospechosas y transacciones inusuales. El sistema detecta transacciones que no son rentables, grandes transferencias a personas no identificadas y otras actividades cuestionables. Se identifican inversiones en proyectos poco prometedores y manipulaciones para engañar a los reguladores fiscales.

4. Guarde la información en el archivo. La base de datos se actualiza periódicamente con direcciones IP, correos electrónicos, números de teléfono, nombre completo y otra información de contacto. El historial de todas las transacciones financieras completadas se guarda para su posterior análisis.

4ange.me interrumpe instantáneamente las transacciones en cualquier momento cuando detecta la más mínima amenaza. Los clientes deben pasar por procedimientos de identificación obligatorios para verificar su identidad. Los intentos de falsificar documentos o hacerse pasar por otra persona se consideran una violación grave de las reglas de AML de 4ange.me. Cuando se encuentran indicios de cualquier actividad ilegal, la información siempre se transmite a la policía y otras autoridades gubernamentales.