AML – защита от отмывания денежных средств на сервисе обмена криптовалют 4ange

Полученные преступным путем доходы часто "отмывают". Бороться с негативным явлением в глобальных масштабах помогают процедуры AML. Мероприятия позволяют эффективно контролировать движение денежных потоков, которые планируют использовать для финансирования терроризма.

4ange.me соответствует международным стандартам AML и обеспечивает комплексную проверку клиентов. Среди особенностей системы можно выделить:

• обнаружение рисковых транзакций;
• постоянный мониторинг;
• формирование отчетов.

При выборе 4ange.me AML значительно ускоряется и упрощается работа бухгалтера. Благодаря широко распространенной системе появляется возможность:

1. Определить степень угрозы с учетом деловой репутации физического или юридического лица и специфики страны. Дополнительно анализируется история завершенных транзакций в автоматическом режиме. При высокой степени риска пользователю настойчиво рекомендуют отказаться от самой выгодной сделки.

2. Идентифицировать клиента в случае необходимости. Оперативная и комплексная проверка избавляет от сомнений. Благодаря 4ange.me AML можно узнать структуру любой коммерческой организации и ФИО бенефициара. Раскрывается полная информация о деятельности и способах получения доходов.

3. Выявить подозрительную активность и необычные транзакции. Система обнаруживает операции, которые не приносят прибыль, крупные переводы неустановленным лицам и другие сомнительные действия. Выявляются инвестиции в бесперспективные проекты и манипуляции для введения в заблуждение налоговых регуляторов.

4. Сохранять в архиве информацию. Базу регулярно пополняют IP-адреса, email, телефонные номера, ФИО и другие контактные данные. Сохраняется история всех завершенных финансовых операций для дальнейшего анализа.

4ange.me моментально прерывает транзакции на любом этапе при обнаружении малейшей угрозы. От клиентов требуют пройти обязательные идентификационные процедуры для подтверждения личности. Попытки подделать документы или выдать себя за другое лицо рассматриваются как грубое нарушение правил 4ange.me AML. При обнаружении признаков любой незаконной деятельности информация всегда передается в полицию и другие органы государственной власти.